Analista de PLD Pl.

Responsabilidades:

• Estruturar, acompanhar e evoluir indicadores, métricas e dashboards relacionados aos processos de PLD/FT, apoiando a tomada de decisão e a gestão de riscos.

• Atuar na governança dos processos de PLD/CFT, garantindo aderência às políticas internas, normativos regulatórios e diretrizes corporativas.

• Monitorar planos de ação, riscos, apontamentos de auditoria, reguladores e controles internos relacionados ao programa de PLD/FT.

• Realizar análises de dados para identificação de tendências, gaps operacionais, anomalias e oportunidades de melhoria nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro.

• Apoiar a definição, acompanhamento e validação de indicadores de efetividade dos controles de PLD/CFT.

• Elaborar materiais executivos, apresentações gerenciais e reportes regulatórios relacionados à governança de PLD.

• Atuar em conjunto com áreas de negócio, tecnologia, dados, KYC, monitoramento transacional e Compliance para garantir alinhamento e evolução contínua dos processos.

• Automatizar rotinas, controles e acompanhamentos operacionais por meio de ferramentas analíticas e soluções orientadas a dados.

• Apoiar revisões de políticas, normas, procedimentos e metodologias de PLD/FT, garantindo atualização conforme regulamentações vigentes.

• Conduzir análises e consolidação de evidências para atendimento a auditorias internas, externas e órgãos reguladores.

• Acompanhar iniciativas estratégicas, projetos regulatórios e evolução de frameworks de governança e risco em PLD/CFT.

Qualificações:
 

• Formação superior: Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Direito ou áreas correlatas.

• Experiência: em PLD/FT, governança, Compliance, riscos ou controles internos.

• Conhecimentos Específicos: Conhecimento em regulamentações relacionadas à PLD/CFT (BACEN, COAF e normativos aplicáveis). 

• Entendimento dos pilares de PLD (Conheça seu Cliente/Fornecedor/Parceiro e Empregado), monitoramento transacional e comunicação ao regulador; políticas e manuais de procedimentos;

• Experiência: Análise de dados, indicadores e elaboração de dashboards gerenciais.

• Conhecimento em ferramentas analíticas e manipulação de dados (Excel avançado, SQL, Power BI, Python ou similares).

• Desejável experiência com auditoria, gestão de riscos, controles internos ou governança corporativa.

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