En EY, damos forma al futuro con confianza.
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La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.


• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.


• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.


• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.


• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.


• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.


• Screening de listas de sanciones y embargos.


• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.


• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.


• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.


• Planificación y gestión de proyectos.


• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).


• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).


• Inglés avanzado (oral y escrito).


• Manejo fluido de MS Office.


• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).


• Experiencia en Big4 o consultoría.


• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.


• Idiomas adicionales.


• Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.


• Seguro de Vida y Accidentes.


•  Oficina Bankinter con condiciones especiales.


•  Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

 Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.


• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.


• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.


• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.


• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

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