Head Client Life Cycle

• Analyser et valider les nouvelles entrées en relation 
  
  


• Vérifier la documentation KYC.
  
  


• Évaluer les risques de blanchiment d'argent, de corruption, de fraude fiscale, de sanctions internationales et de réputation.
  
  


• Analyser l'origine des fonds (Source of Funds) et de la fortune (Source of Wealth).
  
  


• Examiner les structures juridiques complexes (trusts, fondations, holdings, sociétés offshore et véhicules d'investissement).
  
  


• Identifier les bénéficiaires effectifs et les personnes exerçant le contrôle.
  
  


• Émettre un avis sur l'acceptation ou le refus des relations d'affaires.
  
  


• Réaliser et valider les revues périodiques.
  
  


• Réévaluer la classification de risque des clients.
  
  


• Vérifier l'actualité et la cohérence des informations KYC.
  
  


• Identifier les changements significatifs susceptibles d'affecter le profil de risque.
  
  


• Formuler les recommandations nécessaires concernant le maintien de la relation.
  
  


• Garantir la qualité et la traçabilité des analyses réalisées.
  
  


• Rédiger des avis de conformité clairs et documentés.
  
  


• Participer à l'amélioration des standards documentaires.
  
  


• Gestion d'une petite équipe
  
  

Profil:

• 10 à 15 années d'expérience en Compliance au sein d'une banque privée, d'une banque universelle ou d'un établissement financier réglementé.
  
  


• Solide expérience en KYC, Client Due Diligence et revues périodiques.
  
  


• Excellente connaissance de la clientèle HNW et UHNW.
  
  


• Master en droit, finance, économie ou domaine
  
  


• Expérience des structures patrimoniales internationales.
  
  


• Expérience de la collaboration avec le Front Office.
  
  


• Excellente capacité d'analyse.
  
  


• Sens du risque et esprit critique.
  
  


• Excellentes qualités rédactionnelles.
  
  


• Capacité à prendre des décisions fondées sur les risques.
  
  


• Diplomatie dans les échanges avec le Front Office.
  
  


• Esprit d'équipe.
  
  


• Autonomie.
  
  


• Français et anglais courant.