Specialist (m/w/d) Fraud, Scheme, Compliance & Investigation

Day-to-day responsibilities

• Du überwachst laufende Transaktionen hinsichtlich eines Verdachts auf Betrug, Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung, führst Risikoanalysendurch und leitest entsprechende Maßnahmen ein: Meldung verdächtiger Transaktionen und sonstiger Vorgänge an die Abteilung AML, Vertragskündigung nach internen Vorgaben, Stellen von Strafanzeigen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen


• Du bewertest, erarbeitest und etablierst effektive und effiziente Maßnahmen im Bereich des Transaktionsmonitorings zur Erkennung und Verhinderung von Scheme-Compliance Verstößen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität


• Du identifizierst mögliche Prozessschwachstellen und leitest Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab.


• Du unterstützt und berätst die Geschäftsbereiche und ihre Mitarbeiter zu Fragen des Tagesgeschäftes. Dies beinhaltet auch die Unterstützung der internen und externen Revisionen


• Du übernimmst die Kommunikation und Abstimmung mit den Kartenorganisationen, Banken sowie Behörden


• Du kannst bei der Entwicklung von Konzepten zur Risikoerkennung sowie der eigenständigen Kalibrierung der Präventions- und Detektionssysteme unter Berücksichtigung interner Anforderung wesentlich mitwirken

Who are we looking for

Wir suchen proaktive Menschen, die einen positiven Wandel vorantreiben können, Themen aktiv angehen undaufzeigen, was als Nächstes ansteht - Menschen mit Leidenschaft, einer "Can-do"-Einstellung und dem Wunsch sich weiterzuentwickeln. Dies bedeutet:

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse


• Du hast Erfahrung im bargeldlosen Zahlungsverkehr, Acquiring, Risk und Compliance oder im Bankwesen


• Du verfügst über sehr Kenntnisse der gängigen bargeldlosen Zahlungsmethoden und ihre möglichen Risiken


• Erfahrung in der statistischen Modellierung von Risiko- und Betrugspräventionsmodellen


• Du hast idealerweise Berufserfahrung in den Themengebieten Compliance und/oder Forensic sowie erste Erfahrung im Bereich Geldwäsche/AML


• Ein routinierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) und SAP ist für dich selbstverständlich

Wir sind dazu verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche monatliche Mindestgrundgehalt für diese Position € 3.200,00 brutto beträgt (14x jährlich).

Perks & Benefits