Analista de PLD Sênior

Empresa : Nomad

Tipo de Emprego : Periodo Integral

São Paulo, Sp

Número de Aplicantes

000+

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Descrição do Emprego - Analista de PLD Sênior

Olá, somos a Nomad! A primeira fintech (financial technology ou tecnologia financeira) a oferecer para pessoas brasileiras, uma conta global sem custo de abertura e manutenção, para viajar, comprar, poupar e investir em dólar. O nosso produto chegou às lojas de aplicativos em novembro de 2020. De lá pra cá, o cartão já é aceito em mais de 180 países e mais de 1 milhão de pessoas confiam em nós para ter uma vida financeira global completa! 🌎 Por trás de todo este impacto, existe um time com mais de 300 pessoas que fazem o nosso propósito de simplificar a vida financeira global acontecer. Mais notícias sobre nós que você precisa saber:
Novembro de 2022: Adquirimos a Husky, aplicativo utilizado por brasileiros que prestam serviço para o exterior e precisam receber seus pagamentos no Brasil
Fevereiro de 2023: Somos a primeira fintech a ter uma Sala VIP no maior aeroporto do Brasil! Estamos falando do Nomad Lounge, localizado no Terminal 3 de GRU.
Agosto de 2023: Recebemos o maior aporte de fintechs da América Latina em 2023 no valor de 61 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais
Como é fazer parte do time Nomad? A cultura organizacional foi construída pelas próprias pessoas que trabalham na Nomad. Temos desafios grandiosos pela frente. É por isso que valorizamos o jeito leve de fazer as coisas acontecerem, com muito respeito e parceria entre as pessoas de diferentes áreas. Com o crescimento da empresa, cada Nomad é guardião dessa cultura, vivendo na prática os 4 valores que guiam o nosso jeito de ser: Empoderamos as pessoas, Buscamos simplicidade, Queremos impacto e Tem que ser legal . Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento (DEIP) Queremos transformar este mundo para melhor, começando por nós. A Nomad respeita as diferenças pessoais e valoriza o seu impacto no mundo. Se você é uma pessoa que se identifica com a nossa história, faz parte de um grupo sub-representado e quer viver novas experiências na sua carreira, venha para o time Nomad e faça parte da construção de uma cultura inclusiva! E não para por aí, pensando em promover uma experiência legal para você, criamos o Guia da Pessoa Candidata . Nele, você irá conhecer um pouco mais do nosso mundo Nomad. Requirements Experiências e habilidades necessárias
Formação completa em Administração, Economia e afins;
Inglês avançado/fluente;
Experiência e conhecimento consistente do mercado financeiro/bancário,(mínimo 4 anos) no tema prevenção a lavagem de dinheiro;
Sólidos conhecimentos nas rotinas de monitoramento transacional de PLD;
Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
Certificação ABT1 será um diferencial;
Conhecimento de leis e regulações dos EUA será um diferencial
No seu dia a dia vamos te empoderar para:
Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes sistema e-guardian (Alertas PLD) incluindo listas de informações adversas, sanções, PEP, sócio-ambientais;;
Gestão independente e controle de demandas, apoiando a gestão no acompanhamento de vencimentos e KPIs;
Elaboração de dossiê de casos atípicos;
Participação no estudo e implementação de cenários nas regras de monitoramento;
Desenvolvimento e manutenção de controles de Compliance;
Analisar riscos de PLD/FTP no processo de Onboarding;
Aplicar Enhanced Due Diligence (EDD), quando aplicável;
Manter acompanhamento das mudanças de processos e procedimentos locais e globais relacionadas ao dia-a-dia
Garantir que os riscos sejam avaliados de acordo com as políticas e procedimentos da empresa e os procedimentos globais;
Suporte para confecção de estudos em potenciais projetos e apresentações locais e globais
Colaborar com a gestão no levantamento de métricas,indicadores e apresentações.
Controlar e atualizar treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
Suporte para as áreas e demais analistas na atividade
Benefits Quais benefícios tem na mala de quem é Nomad? 🧳
Benefício flexível: crédito mensal de R$1700 no cartão Flash para você usar com cursos, alimentação, mobilidade, academias e por aí vai;
Plano de saúde e odontológico da operadora Bradesco sem custo para você! Se adicionar dependentes, 50% do valor é custeado pela Nomad;
Licença parental estendida: 6 meses para pais e mães desbravarem o mundo com filhos(as) exclusivamente biológicos ou adotivos;
Benefício educação: a Nomad paga o benefício da Unico Skill para você começar a colocar mais conhecimento na mala! Você pode fazer graduação, pós-graduação, idiomas e até cursos livres;
Gympass e TotalPass: acesse academias, estúdios e faça até sessões de terapia! No TotalPass você também pode incluir até 3 dependentes, com ou sem vínculo familiar;
Auxílio-Creche: R$450 mensais para filho(as) exclusivamente biológicos ou adotivos com até 5 anos de idade;
Clube de vantagens: além da cobertura do seguro de vida, há desconto em farmácias para você economizar comprando medicamentos;
Mais bem-estar: emendamos os feriados e no primeiro ano de trabalho você pode antecipar 5 dias de férias;
Short Friday: 1 sexta-feira por mês, exceto quando estamos curtindo a emenda de feriado, temos expediente de 4 horas. Nos outros dias, o horário de trabalho é flexível (podendo variar para posições em modelo de escala/turno);
Day off de aniversário: no mês do seu aniversário você tem a liberdade de curtir o seu dia, do seu jeito, de folga remunerada;
Cliente VIP: Nomads têm taxa de serviço zero no aplicativo, acesso VIP no Nomad Lounge e cupom de indicação para outras pessoas abrirem a conta;
Vale transporte opcional
Privacidade e Proteção de Dados A Nomad busca tratar seus dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018. Nesse sentido, seus dados serão tratados somente enquanto o processo seletivo perdurar e ou para fins de registro no banco de talentos. Diversidade & Inclusão na Nomad A Nomad busca promover um ambiente de trabalho diverso e inclusivo, para isso, incluímos algumas perguntas opcionais em nosso formulário de inscrição sobre identidade de gênero, orientação sexual, raça e se possui alguma deficiência.O que você precisa saber:
Voluntariedade: Responder as perguntas é totalmente livre e opcional. Sua decisão não afetará em hipótese alguma a sua candidatura
Uso dos Dados / Finalidade: Usaremos suas respostas apenas para aprimorar nossas práticas de inclusão e diversidade e elas não serão vendidas ou usadas para outros fins
Consentimento: Ao responder, você concorda com o uso de suas informações conforme descrito
Revogação: Você pode mudar suas respostas, tirar dúvidas, solicitar a exclusão das informações compartilhadas conosco ou exercer seus direitos previstos na LGPD a qualquer momento pelo e-mail:
Contato: Para questões relacionadas ao processo seletivo, você poderá entrar em contato conosco pelo e-mail:
Importante! Estamos com um alto número de candidaturas em nossas vagas e, por isso, o tempo de retorno pode ser um pouco maior do que o esperado.