Analista de Compliance | Monitoramento Offshore e Digital Assets

Sobre a área

A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.

Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pelo monitoramento e pelo Monitoramento Offshore & Digital Assets, atuando na identificação, investigação e tratamento de potenciais riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e demais ilícitos financeiros.

No seu dia a dia, você será responsável por:

• Realizar análises transacionais de clientes Offshore e Digital Assets, avaliando movimentações financeiras, perfil do cliente, capacidade financeira e compatibilidade com o KYC;


• Conduzir investigações complexas e cross-border, analisando origem e destino dos recursos, contrapartes, jurisdições envolvidas e padrões transacionais analisando estruturas offshore complexas.


• Realizar investigações on-chain de criptoativos, avaliando fluxos de entrada e saída, exposição direta e indireta a wallets e entidades de risco;


• Elaborar análises e reportes de operações suspeitas, considerando os requisitos regulatórios e as Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) aplicáveis em cada jurisdição de atuação.


• Interagir com outras áreas de Compliance, KYC, negócios e times internacionais para obtenção de informações e aprofundamento das investigações

Esperamos de você:

• Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas;


• Experiência em Transaction Monitoring, PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, investigações financeiras ou áreas correlatas será considerada um diferencial;


• Forte perfil investigativo, com curiosidade, pensamento crítico e capacidade de identificar padrões, inconsistências e conexões em cenários complexos;


• Inglês e espanhol avançados, com capacidade de comunicação e interação com stakeholders de diferentes países e jurisdições;


• Capacidade de atuar em ambiente dinâmico, internacional e com múltiplas demandas, com organização e autonomia;


• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;


• Conhecimentos em SQL, Python, automação ou análise de dados serão considerados diferenciais;


• Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã