Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD

Sobre a área:

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia:

• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);


• Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;


• Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);


• Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;


• Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;


• Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.

Esperamos de você:

• Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;


• Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;


• Excel avançado (obrigatório);


• Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);


• Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;


• Conhecimento do mercado financeiro;


• Inglês intermediário;


• Certificação PQO Compliance , ou compromisso imediato de tirar;


• Certificação em ACAMS será um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã