Analista de PLD

Analisar documentos e informações de clientes na abertura e manutenção de relacionamento e emitir parecer para subsidiar a tomada de decisão das alçadas superiores;

Monitorar transações financeiras dos clientes, por meio de ferramentas que identificam situações suspeitas, elaborando dossiês / pareceres que subsidiarão a tomada de decisão de reportar ao Regulador;

Atuar em processos de KYC / KYS / KYP / KYE (Conheça seu Cliente/Fornecedor/Parceiro e Colaborador);

Acompanhar indicadores de risco e propor melhorias nos sistemas de monitoramento e onboarding (incluindo a utilização de inteligência artificial);

Atualizar e aplicar Políticas, Normas e Procedimentos internos de PLD/FTP.

Legislação de PLD/FTP;

Domínio dos pilares de PLD (Abordagem Baseada em Riscos aplicada a KYC / KYP / KYS / KYE, PEPs, Listas de Sanções, monitoramento transacional, reporte a Órgãos Reguladores);

Governança (Políticas e Manuais de Procedimentos; Avaliação Interna de Risco, Treinamentos, Controles Internos, Documentação);

Certificações em PLD (exemplo: ACAMS, IPLD) e PQO Compliance são um diferencial.