Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro | PLD

Sobre a área: 

Estamos em busca de uma Analista  de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente) e KYP (Conheça Seu Parceiro)

Se você tem paixão por Compliance, gosta de desafios e de trabalhar em parceria com áreas internas e o time Comercial, essa oportunidade é para você!

No seu dia a dia:

• Conduzir análises de KYC e KYP: validação documental, pesquisas reputacionais, mídia negativa, listas restritivas e sanções;


• Apoiar o time Comercial e áreas internas na avaliação de riscos de clientes e parceiros;


• Ser ponte entre Compliance e demais áreas, ajudando no alinhamento de critérios e padronização de processos;


• Sugerir e implementar melhorias contínuas, além de apoiar na implantação de novos sistemas e ferramentas;


• Participar de iniciativas de conscientização e treinamentos sobre riscos de PLD e integridade.

Esperamos de você:

• Formação completa – preferencialmente em Direito, Economia, Engenharias ou Administração;


• Disponibilidade para atuar 100% presencial em São Paulo;


• Experiência em PLD/FT, com foco em KYC e KYP (de preferência no setor financeiro ou de investimentos);


• Conhecimento de produtos bancários e regulamentos aplicáveis;


• Excel, Word e PowerPoint avançados;


• Habilidade em programação será considerado diferencial;


• Certificação PQO Compliance;


• Inglês e Espanhol avançado/fluente, desejável;


• Perfil proativo, comunicativo, com capacidade de lidar com múltiplas demandas, resiliência à pressão,  adaptabilidade e trabalho em equipe.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã