Analista em Compliance | PLD/FT - Instituição de Pagamento e Ativos Digitais

Sobre a área: 

_{O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. A medida que continuamos a crescer nossa base de clientes, presença global, produtos e canais de distribuição, nossas funções de Compliance crescem em sofisticação e se tornam essenciais para o sucesso do negócio.} 

<sub>Através de inovações tecnológicas, analisamos as questões de Compliance de forma estratégica, encontrando eficiência nos processos, redução de custos e melhor gestão de riscos – o que torna as funções da área em vantagens competitivas para o negócio. 

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações do BTG Pactual.</sub> 

No seu dia a dia:

• Atuar na governança dos parceiros do segmento Institucional do BTG Pactual, que atuam como Instituições de Pagamento, empresas de Ativos Digitais, Facilitadoras de Pagamentos e demais empresas relacionadas a meios de pagamento ou reguladas como instituições financeiras


• Realização de monitoramentos e controles, due diligences e auditorias quanto à conformidade regulatória dos parceiros e aos controles de PLDF/FT


• Utilizar habilidades analíticas e de interpretação de dados para identificar tendências e padrões, por meio de ferramentas, fornecendo insights detalhados e apoiando decisões estratégicas;


• Desenvolvimento de Políticas e Procedimentos internos envolvendo controles e o arcabouço regulatório que envolve esses segmentos;


• Construção de KPIs e dashboards para apoio no desenvolvimento de projetos e procedimentos internos para maior eficiência e melhoria das atividades da área;


• Acompanhamento e monitoramento dos parceiros quanto à conformidade regulatória dos mesmos;


• Contato direto com as áreas de negócios, time internos e clientes externos;

Esperamos de você:

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia ou Engenharias;


• Disponibilidade para atuar 100% presencial em São Paulo, na Faria Lima;


• Inglês Fluente;


• Excel, Word e Power Point avançado;


• Habilidade técnica em programação é um diferencial;


• Conhecimento sobre meios de pagamentos e ativos digitais, incluindo as leis, resoluções e regulamentos aplicáveis;


• Será um diferencial o conhecimento em ferramentas como Python, Java, SQL, Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World-Check;


• Proatividade, comunicativo, facilidade de conciliar múltiplas tarefas, resiliência a pressão e adaptabilidade;


• Certificação PQO Compliance é diferencial;

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);


• Auxílio Alimentação e Refeição;


• Plano Médico;


• Plano Odontológico;


• Auxílio Creche/Babá;


• Vale Transporte;


• WellHub;


• TotalPass;


• Programa de Apoio Pessoal (EAP);


• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;


• Desconto em Farmácia;


• Programa de Nutrição;


• Programa de Gestantes;


• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã