Analista PLD Sr. - (KYC & KYP)

Somos o PAN

Ágeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.

Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros através dos nossos conhecimentos. Nossos pilares de cultura, reforçam nossa postura idealizadora e com desejo de fazer acontecer:   Trabalho em equipe, Transparência , Excelência e Eficiência com profundidade.

Dominamos nossos processos e trazemos melhorias para quem deseja ter uma vida financeira mais inteligente.

Estamos em busca de uma Analista Sênior de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) para atuar em um papel estratégico e operacional, com foco em processos de KYC (Conheça Seu Cliente) e KYP (Conheça Seu Parceiro)

Se você tem paixão por Compliance, gosta de desafios e de trabalhar em parceria com áreas internas e o time Comercial, essa oportunidade é para você!

Principais desafios:

• Conduzir análises de KYC e KYP: validação documental, pesquisas reputacionais, mídia negativa, listas restritivas e sanções.


• Apoiar o time Comercial e áreas internas na avaliação de riscos de clientes e perceiros.


• Investigar hits relevantes e elaborar relatórios objetivos para suporte à decisão.


• Ser ponte entre Compliance e demais áreas, ajudando no alinhamento de critérios e padronização de processos.


• Sugerir e implementar melhorias contínuas, além de apoiar na implantação de novos sistemas e ferramentas.


• Participar de iniciativas de conscientização e treinamentos sobre riscos de PLD e integridade.

Quais as principais competências para a posição?

• Formação completa – preferencialmente em Administração, Direito, Economia ou Engenharias.


• Experiência em PLD/FT, com foco em KYC e KYP (de preferência no setor financeiro ou de investimentos).


• Conhecimento de produtos bancários e regulamentos aplicáveis.


• Excel, Word e PowerPoint avançados.


• Habilidade em programação será considerado diferencial.


• Certificação PQO Compliance será considerado diferencial.


• Perfil proativo, comunicativo, com capacidade de lidar com múltiplas demandas, resiliência à pressão e adaptabilidade.

Modelo de atuação: 100% presencial no escritório da Av Paulista.

Benefícios do PAN:

• Bônus / PLR 🤑


• Vale Refeição 🍔


• Vale Alimentação 🍝


• 13º de Vale Alimentação 🤌


• Convênio Médico (internação em apartamento para titular e dependentes) 🏥


• Convênio Odonto/Ortodôntico 😁


• Ambulatório Médico no escritório 🚑


• Telemedicina Dr. Alper (Einstein Conecta) ilimitado. 🩺


• Seguro de Vida ❤


• Descontos em mais de 10 mil farmácias 💊


• 4 Sessões de psicoterapia por mês 🤝


• Licença familiar estendida (Responsável 6 meses e corresponsável 30 dias) 👨‍🍼🤱


• Auxílio Creche / Babá 🎒


• AcomPANha (programa de acompanhamento para gestantes) 🫃🤰


• Wellhub/Totalpass 💪


• Auxílio tecnologia assistivas (reembolso de 85% para colaboradores com deficiência) 🦻🦽


• Day Off de aniversário 🕛


• Programas de desenvolvimento 📚


• Massagem e Auriculoterapia 💆‍♀️💆‍♂️


• Salão de beleza no escritório 💇‍♂️💅


• PAE (Orientação Jurídica, Financeira, Psicológica e Social) 🧑‍🎓


• Portal de descontos em diversos segmentos (Allya) 🤑


• Campanha de vacinação (colaborador e dependente) 💉


• Facilitação no financiamento de veículos (Mediante análise)  🚗


• Cartão de crédito PAN com limite diferenciado (Mediante análise) 💳


• Vale Transporte (desconto de apenas 4%) 🚆


• Assistência Funeral 🤍

Assim como todas as nossas vagas, essa também é destinada à diversidade e inclusão. Independentemente de qualquer fator, perfil ou característica, Expanda sua carreira no PAN!

Para conhecer mais sobre nossos benefícios e cultura, acesse o Trabalhe Conosco:
https://www.bancopan.com.br/trabalhe-conosco/