Analista Sênior de Compliance | PLD-FTP (Foco em Câmbio)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

• Garantir o cumprimento
  das diretrizes regulatórias, legislações nacionais e internacionais, bem
  como dos normativos relacionados a Compliance e à Prevenção à Lavagem de
  Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da
  Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP);


• Conduzir análises de
  KYC, KYP, KYS e KYE com abordagem
  baseada em risco;


• Atuar na análise e
  validação de operações e clientes relacionados a produtos de câmbio,
  assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas;


• Realizar análises cadastrais e de due diligence,
  identificando riscos de lavagem de dinheiro, reputacionais e demais riscos
  regulatórios, incluindo a análise de estruturas societárias,
  beneficiários finais, PEP, sanções e mídias adversas;


• Apoiar e orientar as
  áreas de negócio quanto às exigências regulatórias aplicáveis às operações
  de câmbio;


• Elaborar dossiês e pareceres de Compliance/KYC,
  encaminhando os casos aplicáveis para avaliação dos fóruns ou
  comitês internos;


• Desenvolver, revisar e
  implementar políticas, manuais e procedimentos relacionados a Compliance/PLD-FTP;


• Participar de projetos
  regulatórios e da estruturação de novos processos e controles internos;

• Ensino superior
  completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais,
  Ciências Contábeis ou áreas correlatas;


• Experiência sólida em Compliance, Prevenção à
  Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da
  Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), considerando os
  processos de Know Your Customer (KYC), Know
  Your Partner (KYP), Know Your Supplier (KYS) e Know Your Employee (KYE);


• Experiência prática
  com produtos e operações de câmbio, incluindo análise de documentação,
  enquadramento regulatório e acompanhamento de operações;


• Conhecimento avançado da legislação e
  regulamentação aplicáveis ao mercado financeiro e de capitais (CVM,
  Anbima, BSM), especialmente as
  normas do Banco Central relacionadas a PLD-FTP e às operações de
  câmbio;


• Conhecimento aprofundado da legislação cambial e
  das obrigações regulatórias relacionadas, incluindo experiência com remessas
  internacionais e operações de eFX;


• Capacidade para
  analisar fluxos financeiros internacionais, estruturas societárias no
  exterior, beneficiários finais e documentos estrangeiros;


• Experiência na
  elaboração, revisão e implementação de políticas, procedimentos e
  controles internos;


• Pacote Office
  avançado.

Desejáveis

• Certificação
  relacionada às áreas de Compliance, PLD-FTP ou Mercado Financeiro;


• Certificação
  de Câmbio ABT1 (ABRACAM) ou disponibilidade para obtê-la;


• Inglês
  intermediário ou avançado para leitura e análise de documentos
  estrangeiros.

• Assistência Médica (Sul América- coparticipação)
• Assistência Odontológica (Omint)
• Seguro de Vida (Mapfre)
• Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
• Auxílio Creche/Babá
• TotalPass e Wellhub
• Programa de Participação nos Resultados (PPR)