Anti-Money Laundering Specialist (Governance)

Sobre Nós

O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional https://international.nubank.com.br/pt-br/carreiras/
 

Sobre a Vaga

Se você tem vasta experiência na área de Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de PLDFTP e Sanções, o Nubank está em busca de alguém como você!

Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de mercado, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas!!!

Você será responsável por

Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:

• A avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias


• Avaliação de novas parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções


• Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação


• Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade


• Apoio nos subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade e RAIR


• Apoio no aprimoramento constante do programa de aculturamento e capacitação


• Suporte no atendimento às auditorias interna e externa

Procuramos por uma pessoa que

• Experiência atividades na área de Governança de PLDFTP


• Inglês avançado para participar ativamente de reuniões, bem como para a leitura e elaboração de documentos


• Experiência prática na avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias sob a ótica de PLDFTP


• Experiência prática na avaliação de riscos de LDFTP atrelados a novos modelos de parcerias, negócios e tecnologias


• Experiência prática na avaliação de controles para a mitigação de risco de LDFTP atrelado a produtos de varejo como contas, cartões, operações de crédito, investimentos, dentre outros


• Experiência em Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central


• Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções


• Habilidade para trabalhar em equipe


• Bom relacionamento interpessoal


• Boa comunicação escrita e verbal 

Diferenciais

• Certificações de PLDFTP como ACAMS e PQO 


• Conhecimentos sobre criptoativos


• Conhecimentos sobre arranjos de pagamento

Nossos Benefícios

• Chance de ganhar capital no Nubank;


• Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)


• Benefício de deslocamento (Vale Transporte)


• NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica


• Seguro de vida


• Plano Médico


• Plano Odontológico


• NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas


• Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos


• Licença parental estendida


• Auxílio-creche


• Subsídio para trabalhar em casa


• Parcerias com academias


• 30 dias de férias remuneradas

Nosso Nu Way of Working 

O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório.