Senior Analyst - FCC

Senior Analyst - FCC

Location: Ebury Bank - Sao Paulo office - 4 days in the office and 1 day of home office per week 

O Analista Sênior de PLD/CFT desempenha função que requer responsabilidade avançada e estratégica em termos de resolução de problemas de maior complexidade, autonomia e liderança situacional. É um profissional com capacidade de avaliar situações mais complexas, apoiar tecnicamente os demais analistas e colaborar com as questões estratégicas da instituição.
Responsável pela realização das atividades relativas aos processos Conheça seu Cliente (KYC). Conheça seu Parceiro (KYP), Conheça seu Colaborador (KYE) e Conheça seu Fornecedores (KYS) e pelo apoio aos projetos táticos visando o aprimoramento e eficiência dos processos.

Responsibilities:

• Assegurar o cumprimento dos procedimentos destinados a conhecer o cliente, parceiro, colaboradores e fornecedores.


• Realizar análises e elaborar pareceres relacionados à KYC, KYP, KYS e KYE.


• Elaborar, revisar e atualizar manuais de procedimentos relativos à PLD/CFT.


• Atuar como 2ª linha de defesa nas avaliações de risco de PLD/CFT e risco de imagem.


• Apoiar os projetos de desenvolvimento e de melhorias dos sistemas que impactam nos processos de PLD/CFT.


• Atender às solicitações das auditorias interna e externa, bem como do Regulador nas demandas relativas à PLD/CFT.


• Emitir parecer de PLD/CFT referente à estrutura de operações quando solicitadas pelas áreas Comerciais e/ou de Operações..


• Apoiar a coordenação de PLD/CFT em relação à atualização e aplicação dos treinamentos de PLD/CFT institucionais e específicos.


• Elaborar os reportes ao COAF e registrá-los no sistema SISCOAF após devidamente aprovados, incluindo o controles dos prazos regulatórios de 45 dias.

Requirements:

• Compreensão profunda das leis e regulamentos nacionais e internacionais relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo.


• Experiência em desenvolver e implementar programas de treinamento para funcionários sobre prevenção à lavagem de dinheiro e atualizações regulatórias.


• Experiência em conduzir investigações internas relacionadas a atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, incluindo análise forense de transações e documentos financeiros.


• Conhecimento das normas que regulam o mercado de câmbio.


• Capacidade de avaliar e gerenciar riscos associados à lavagem de dinheiro, incluindo a identificação de áreas de vulnerabilidade dentro da instituição financeira.


• Familiaridade com as ferramentas e tecnologias utilizadas na detecção e prevenção à lavagem de dinheiro, como softwares de monitoramento de transações, análise de dados e inteligência artificial aplicada à compliance.
  Compreensão dos princípios de compliance e ética profissional necessários para lidar com questões sensíveis e confidenciais relacionadas a crimes financeiros.


• Experiência em desenvolver e implementar programas de treinamento para funcionários sobre prevenção à lavagem de dinheiro e atualizações regulatórias.


• Conhecimento das normas que regulam o mercado de câmbio.


• Conhecimento em processos de auditoria interna e externa, incluindo a preparação e resposta a auditorias relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.

#LI-HB1

#LI-HYBRID

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