Geldwäschebeauftragter / AML & Fraud Prevention Officer (m/w/d)

Du übernimmst die Funktion des Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten und bist zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden.

Du verantwortest die Risikoanalyse zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken sowie die Weiterentwicklung des internen Kontroll- und Sicherungssystems.

Du analysierst auffällige Sachverhalte, bearbeitest Verdachtsfälle und veranlasst bei Bedarf Verdachtsmeldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Du entwickelst Maßnahmen zur Betrugsprävention und setzt diese gemeinsam mit den Fachberei-chen um.

Du begleitest interne und externe Prüfungen, verfolgst regulatorische Entwicklungen und berichtest regelmäßig an die Geschäftsführung.

Du führst Schulungen durch und stärkst das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen.

Abgeschlossenes Studium oder eine bankfachliche bzw. kaufmännische Ausbildung.

3–5 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise in einem regulierten Umfeld (z. B. Bank, Finanzdienstleister, Leasing, FinTech, Zahlungsdienstleister oder Versicherung).

Gute Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der Themen KYC/KYB, wirtschaftlich Berechtigte, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldungen.

Erfahrung in der Betrugsprävention oder im Fraud Management ist von Vorteil.

Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke.

Freue dich auf ein motiviertes und freundliches Team, in dem wir uns alle auf Augenhöhe begegne

Mithilfe unseres individuellen Onboardings findest du dich schnell in unseren Prozessen zurecht und fühlst dich von Beginn an gut abgeholt.

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Du profitierst von kurzen Entscheidungswegen, viel Flexibilität im Arbeitsalltag und kleinen Extras wie Obst, Wasser sowie Kaffeevarianten aller Art.