(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei - und Strafverfolgungsbehörden
  

• Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
  

• Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
  

• Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
  

• Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention
  

Voraussetzungen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
  

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
  

• Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention
  

• Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
  

• Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen
  

• Sehr gute Deutsch - und sichere Englischkenntnisse
  

Vorteile

• Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld
  

• Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld
  

• Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings - und Weiterbildungskatalog
  

• Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro
  

• Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents
  

• Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen