Stellvertretender Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Einleitung

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.

Wir suchen:

Stellvertretender Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)

Ihre Aufgaben

• Unterstützung und Vertretung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG...

• Mitwirkung bei der Entwicklung und kontinuierlichen Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme...

• Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der institutsspezifischen Risikoanalyse.

• Überwachung der Angemessenheit interner Kontrollen sowie Durchführung aktiver Nachforschungen bei verdächtigen Transaktionen.

• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Berichterstattung an die Geschäftsleitung und bei der Kommunikation mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.

• Durchführung von internen Schulungen zu aktuellen Methoden der Geldwäsche...

Ihr Profil

• Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.

• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen (GwG, KWG etc.).

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

• Studium oder vergleichbare Qualifikation (z.B. zertifizierter AML-Beauftragter).

Wir bieten:

• Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.

• Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.

• Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.