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Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Krefeld

salary Salary :

€50,000 - 55,000 yearly

icon building Unternehmen : Top Job Personal
icon briefcase Auftragstyp : Vollzeit
icon geo-alt Kreis, Germany

Arbeitsbeschreibung - Wir suchen aktuell: Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Krefeld



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Wir suchen aktuell:
Spezialist Compliance & Finanzsanktionen (m/w/d) in Krefeld




Du arbeitest strukturiert, denkst analytisch und behältst auch bei komplexen Sachverhalten den Überblick? 

Themen wie Finanzsanktionen, Embargos und Geldwäscheprävention sind für dich kein Neuland – oder genau das Feld, in dem du dich weiterentwickeln möchtest? 

Dann könnte diese Position perfekt zu dir passen.


Deine Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Bearbeitung von Vorgängen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo
  • Durchführung von Recherchen sowie Abfragen im Kernbankensystem
  • Analyse und Weiterbearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Meldungen an die zuständigen Behörden (z. B. FIU)
  • Einleitung und Koordination erforderlicher Maßnahmen
  • Abstimmung mit internen Fachbereichen sowie Kommunikation per Telefon und E-Mail
  • Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Sicherstellung korrekter Kunden- und Legitimationsdaten
  • Unterstützung bei Qualitätssicherungsmaßnahmen und Datenprüfungen
  • Bewertung eingehender Verdachtsmeldungen und Einleitung entsprechender Folgeschritte

Das bringst du mit

Must-have:

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Outlook)
  • Ausgeprägte IT-Affinität

Nice-to-have:

  • Bankfachliche Weiterbildung oder Erfahrung im Finanzumfeld
  • Kenntnisse im Sanktionsrecht sowie in der Geldwäsche- und Terrorismusprävention
  • Erfahrung mit dem Kernbankensystem OSPlus

Das bekommst Du:

  • Übertarifliche Vergütung nach Equal-Pay-Modell
  • Gesundheitsbonus von bis zu 600 € jährlich
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Persönliche Betreuung während Deines gesamten Einsatzes
  • Zugang zu zahlreichen Mitarbeitervorteilen

Interesse?

Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail (PDF, max. 3 MB) mit:

  • Lebenslauf mit Bewerbungsfoto
  • relevanten Nachweisen
  • Gehaltsvorstellung
  • möglichem Starttermin

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!




Ihr Ansprechpartner

Herr Alexander Hahl

Kontakt

Top Job Personal GmbH
Grabenstrasse 5
40213 Düsseldorf

+49 211 2203050
[email protected]






















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