Factoring Compliance & Anti-Money Laundering Associate

🔵 WHO WE ARE

We are SACE: the strategic partner for Italian companies that want to grow both in Italy and abroad. We accelerate the growth of businesses of all sizes, supporting exports, international expansion and strategic investments with tailored insurance and financial solutions.

We accompany companies in exploring new markets, strengthening their competitiveness, managing risks and creating opportunities, with an innovative and sustainable approach that generates value for businesses while also contributing to the well-being of the community.

La sfida che ti aspetta

Entrerai nel team Compliance & Anti-Money Laundering di SACE Fct, dove svolgerai attività di consulenza e assistenza alle strutture aziendali, contribuirai alle verifiche di conformità e alla predisposizione della reportistica verso gli organi sociali, operando in un contesto strutturato e ad alta complessità regolamentare.

In particolare, ti occuperai di:

• monitorare la normativa applicabile a SACE FCT, valutandone l’impatto su processi e procedure aziendali
• prestare consulenza e assistenza all’organo amministrativo di controllo, nonché alle strutture aziendali, nelle normative rientranti nel perimetro di compliance, privacy e antiriciclaggio
• identificare e valutare il rischio di non conformità ed eseguire le verifiche di compliance, privacy e antiriciclaggio
• prestare supporto, sia nella gestione dei reclami e degli esposti che pervengono alla società, sia nei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento
• svolgere attività di “rafforzata verifica” sui clienti che presentano livelli di rischio di riciclaggio più elevati e supportare il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette per l’analisi e la comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria

Sei la persona giusta per noi se…

…hai la capacità di unire visione strategica e concretezza operativa, di costruire relazioni di fiducia e di collaborare con il team per raggiungere risultati ambiziosi. Ti piace metterti in gioco, affrontare le sfide con energia e ti riconosci in questi requisiti:

• buona conoscenza:
  • della normativa di settore (Banca d’Italia);
  • delle linee guida delle associazioni di categoria (ABI, Assifact);
  • della normativa sulla privacy;
  • delle metodologie di identificazione, gestione e monitoraggio del rischio di compliance, antiriciclaggio e privacy;
  • delle tematiche di corporate governance, di compliance e antiriciclaggio;

• almeno due anni di esperienza maturata nell’ambito di funzioni di controllo interno;

• buone capacità:
  • organizzative e di gestione delle scadenze e delle priorità;
  • di analisi e di sintesi

• conoscenza delle principali applicazioni di Office: Word, Excel, PowerPoint;

• utilizzo dei principali applicativi in ambito compliance e antiriciclaggio.

Se oltre a queste caratteristiche credi che Sviluppo, Visione e Collaborazione siano il tuo forte, candidati ora!
Il tuo prossimo passo professionale potrebbe iniziare qui.

Sede di lavoro: Roma
Tipo di contratto: Tempo Indeterminato

💼 WHAT YOU WILL FIND AT SACE

At SACE, we believe in people and their potential: we are convinced that what truly makes the difference are the ideas, energy, and talent of those who join our team.

We are a center of excellence where skills are cultivated and shared every day, thanks to our tailored training and development programs that allow people to enrich their journey with new perspectives and expertise.

We believe in technological innovation as a driver to simplify, create new opportunities and always look to the future. At the same time, we are committed every day to caring for the well-being of our people with dedicated solutions, fostering a work environment that prioritizes diversity, inclusion and sustainability.

All applications will be considered regardless of sex, sexual orientation, gender identity or expression, nationality, ethnic origin, religion, age, disability or any other characteristic protected by national and international regulations.