CDD Analist

Houd jij van wet- en regelgeving, kaders, onderzoeken en zorgdragen dat alles volgens de richtlijnen wordt vastgelegd? Wil jij je gaan richten op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.

Wat bieden wij?

• Goed salaris – verdien tussen de €2.700 en €3.000 per maand (40 uur).

• 26 verlofdagen - om even los te komen van alle wet- en regelgeving; 

• Vakantiegeld – voor die ene vakantie die je nog graag wil boeken;

• Pensioenregeling – zodat je er later ook goed bij zit; 

• Opleiding en ontwikkeling – niet alleen ons klantenbestand, maar ook jij blijft groeien;

• Een baan met impact - jij draagt indirect bij aan fraudebestrijding; 

• Gezellige collega’s - die ook nog eens goed kunnen koken. Regelmatig worden er culinaire avonden georganiseerd waar onze prachtige keuken zich perfect voor leent.

• Een prachtig kantoor - waarbij het voelt alsof je weer in de schoolbanken duikt, maar dan letterlijk. Ons pand was vroeger namelijk een Gymnasium. Een unieke werkplek dus, al zeggen we het zelf!  

Goed salaris – verdien tussen de €2.700 en €3.000 per maand (40 uur).

26 verlofdagen - om even los te komen van alle wet- en regelgeving; 

Vakantiegeld – voor die ene vakantie die je nog graag wil boeken;

Pensioenregeling – zodat je er later ook goed bij zit; 

Opleiding en ontwikkeling – niet alleen ons klantenbestand, maar ook jij blijft groeien;

Een baan met impact - jij draagt indirect bij aan fraudebestrijding; 

Gezellige collega’s - die ook nog eens goed kunnen koken. Regelmatig worden er culinaire avonden georganiseerd waar onze prachtige keuken zich perfect voor leent.

Een prachtig kantoor - waarbij het voelt alsof je weer in de schoolbanken duikt, maar dan letterlijk. Ons pand was vroeger namelijk een Gymnasium. Een unieke werkplek dus, al zeggen we het zelf!  

Een greep uit jouw takenpakket?

• De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;

• Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;

• Je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;

• Je draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;

• Voert administratief klantmutaties door in de systemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;

• Voert Dual Control uit in de Data Base;

• Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal;

• Onderdeel van het (dagelijks) uitbetalingsproces;

• Analyseren van de transacties

De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;

Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen, zorgt voor eventuele aanpassingen en informeert de betrokken in- of externe partijen over ontbrekende of onjuiste stukken;

Je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kunnen worden;

Je draagt zorg voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;

Voert administratief klantmutaties door in de systemen naar aanleiding van geconstateerde data-issues of veranderde gegevens bij de klant;

Voert Dual Control uit in de Data Base;

Beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving nationaal en internationaal;

Onderdeel van het (dagelijks) uitbetalingsproces;

Analyseren van de transacties