Medewerker Customer Acceptance

De rol van een CDD-/KYC-analist(e) is om op te treden als poortwachter in de 'eerste verdedigingslinie' tegen het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme. Je bent een integere onafhankelijke doorzetter. Je werkt gestructureerd, documenteert en onderbouwt je stappen en beslissingen. Je hebt affiniteit met de financiële wereld en je weet dat het werk bestaat uit zowel deskresearch als (telefonisch) klantcontact. Je bent pragmatisch, flexibel en resultaatgericht. Je hebt oog voor detail. En je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Jouw verantwoordelijkheden

• Het efficiënt en nauwkeurig uitvoeren van de dagelijkse operationele CDD-/KYC-processen: initiële en periodieke klantenonderzoeksactiviteiten met betrekking tot klantidentificatie en -verificatie om de AML-/TF-gerelateerde risico's voor onze nieuwe en bestaande klanten te analyseren.

• Het samenwerken met accountmanagers om de business van de klant te begrijpen;

• Het verzamelen en analyseren van de vereiste documentatie om de AML-gerelateerde risico's te beoordelen en/of verder escaleren naar het senior management of de compliance officer;

• Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal;

• Indien nodig rapporteren aan de FIU als het gedrag van de klant aanleiding geeft om het witwassen, fraude, of financieren van terrorisme te vermoeden; 

• Proactief bijdragen aan verbeteringen van de on-boarding en CDD-/KYC-processen;

• Assisteren bij de periodieke transactiemonitoring, en het uitvoeren van extra controles op grotere stortingen, in- en uitgaande waardeoverdrachten via het PSK en de verwerking van overlijden, vererving of scheiding;

• Daarnaast ondersteun je in jouw rol de afdeling Finance & Risk en de klantenservice bij hun werkzaamheden, onder andere bij klantvragen over overlijden, vererving of scheiding.

Het efficiënt en nauwkeurig uitvoeren van de dagelijkse operationele CDD-/KYC-processen: initiële en periodieke klantenonderzoeksactiviteiten met betrekking tot klantidentificatie en -verificatie om de AML-/TF-gerelateerde risico's voor onze nieuwe en bestaande klanten te analyseren.

Het samenwerken met accountmanagers om de business van de klant te begrijpen;

Het verzamelen en analyseren van de vereiste documentatie om de AML-gerelateerde risico's te beoordelen en/of verder escaleren naar het senior management of de compliance officer;

Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal;

Indien nodig rapporteren aan de FIU als het gedrag van de klant aanleiding geeft om het witwassen, fraude, of financieren van terrorisme te vermoeden; 

Proactief bijdragen aan verbeteringen van de on-boarding en CDD-/KYC-processen;

Assisteren bij de periodieke transactiemonitoring, en het uitvoeren van extra controles op grotere stortingen, in- en uitgaande waardeoverdrachten via het PSK en de verwerking van overlijden, vererving of scheiding;

Daarnaast ondersteun je in jouw rol de afdeling Finance & Risk en de klantenservice bij hun werkzaamheden, onder andere bij klantvragen over overlijden, vererving of scheiding.