Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy I

Twój zakres obowiązków:

• Wykonywanie procesu oceny ryzyka klienta detalicznego i MSP poprzez samodzielną weryfikację transakcji na kontach, analizę dokumentacji dostępnej w banku, kontakt z doradcą bankowym oraz bezpośrednio z klientem.
• Weryfikacja aktywności na rachunkach klientów w celu minimalizacja ryzyk, także pod kątem wykorzystania produktów banku do celów innych niż przeznaczenie danego produktu.
• Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów KYC i wyjaśnień.
• Analiza dokumentacji prawnej, m.in. umów spółek, statutów, aktów notarialnych w celu pozyskania niezbędnych informacji wymaganych ustawą AML.
• Dbanie o spójność poziomów ryzyka AML dla klientów MSP w systemach Banku.
• Identyfikowanie i eskalowanie ryzyk operacyjnych oraz efektywne rozwiązywanie problemów.

Nasze oczekiwania:

• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w dynamicznym środowisku pracy.
• Znajomość regulacji bankowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Znajomość pakietu MS Office.
• Biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego.
• Samodzielność w wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji.
• Zdolności analityczne.
• Wykształcenie wyższe.

Oferujemy:

• Bogaty pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i wiele innych).
• Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych.
• Pracę w dynamicznym, bardzo nowoczesnym środowisku pełnym wyzwań zawodowych.
• Bogaty pakiet szkoleń.
• Przyjazną, wspierającą atmosferę pracy, w zespole doświadczonych ekspertów chętnie dzielących się wiedzą.
• Elastyczne warunki pracy - możliwość częściowej pracy zdalnej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy/UstawaoOchronieSygnalistów

------------------------------------------------------

Job Family Group:

------------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.

View the EEO Policy Statement.

View the Pay Transparency Posting