Specjalista_ka ds AML_KYC w zespole FinCrime Operations

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC), monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach. W ramach zespołu Financial Crime Operations świadczymy usługi związane z realizacją procesów w zakresie AML/KYC/TM/sankcji dla instytucji finansowych.

Twój zakres obowiązków:

• Wykonywanie operacji AML/KYC u naszych klientów - instytucji sektora finansowego;


• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;


• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów, a także wybranych procedur CDD/EDD;


• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;


• Oparta na ryzyku analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych.


• Na tym stanowisku będziesz korzystać z narzędzi takich jak Microsoft Copilot oraz EY.ai EYQ - prywatnej i bezpiecznej platformy generatywnej AI, a także innych, unikalnych rozwiązań, często dostępnych tylko w EY. AI w EY wspiera codzienną pracę analityczną, pracę z danymi oraz tworzenie nowych rozwiązań, pozwalając skupić się na wnioskach, jakości i realnej wartości dla klienta. Regularnie inwestujemy w nowe technologie, aby tworzyć środowisko, w którym innowacje są praktycznym narzędziem, a nie dodatkiem.

Nasze wymagania:

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym proces KYC/CDD/EDD, monitorowania transakcji i sankcji;


• Conajmniej roczne doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC/TM/sankcyjnych;


• Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC;


• Zdolności analityczne;


• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;


• Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;


• Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

Docenimy także:

• Ekspercką wiedzę na temat tego, w jaki sposób pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane, dlaczego, jakie są różnice między nimi i ich skutki​​​​​;


• Umiejętności eksperckie prowadzenia skutecznych dochodzeń w obszarze monitorowania transakcji, w tym w zakresie analizy danych, transakcji i dokumentacji;


• Znajomość produktów i procesów bankowych;


• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim);


• Profesjonalna certyfikacja (CAMS, CFE, ICA);


• Doświadczenie w: aktualizacji procedur, kontroli jakości pracy, szkoleniach czy zadaniach administracyjnych.

To oferujemy:

• Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów


• Udział w różnorodnych projektach w obszarze AML/KYC przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą


• EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School


• Career Counselor - profesjonalny, indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery


• Platforma psychoedukacyjna – pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych


• Wygodny, hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania


• Program benefitów oferujący m.in. prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi, ubezpieczenie na życie, bilety, sporty zespołowe, platformę do nauki języków obcych, karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline)

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000, pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym będziesz się szybko rozwijać, zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach. 

Dbamy o środowisko – nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu, zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program "Poziom Wyżej bez Barier", który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.