#TyWybierasz Dyrektorka/Dyrektor Biura Monitoringu Transakcji

Na co dzień w naszym zespole:

• zarządzasz procesem monitoringu transakcji AML/CFT oraz sankcji krajowych i międzynarodowych,


• nadzorujesz analizę transakcji podejrzanych, powiązanych oraz objętych monitorowaniem sankcyjnym,


• zapewniasz terminową identyfikację, weryfikację i eskalację przypadków budzących podejrzenia naruszenia przepisów AML/CFT,


• odpowiadasz za efektywność procesów monitoringu transakcji i sankcji, inicjując działania optymalizacyjne i automatyzacyjne,


• zapewniasz zgodność działalności Banku z regulacjami dotyczącymi sankcji krajowych i międzynarodowych oraz nadzorujesz proces identyfikacji i obsługi klientów i transakcji objętych restrykcjami sankcyjnymi,


• monitorujesz zmiany regulacyjne i inicjujesz działania dostosowujące procesy Banku do nowych wymagań prawnych,


• identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyka związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniem terroryzmu oraz naruszeniem sankcji,


• współpracujesz z regulatorami oraz jednostkami zgodności, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i bezpieczeństwa banku w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT i sankcyjnych,


• odpowiadasz za przygotowywanie raportów i materiałów dla zarządu, komitetów oraz organów nadzorczych,


• koordynujesz działania związane z kontrolami, audytami i inspekcjami regulatorów,


• zarządzasz zespołami odpowiedzialnymi za monitoring transakcji i sankcje: wyznaczasz cele, monitorujesz realizację zadań i wspierasz rozwój kompetencji pracowników,


• budujesz kulturę zgodności i wzmacniasz świadomość AML/CFT w Banku i Grupie Kapitałowej. 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz minimum 5-8 lat doświadczenia w sektorze finansowym, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach menedżerskich związanych z AML/CFT, compliance, monitoringiem transakcji lub sankcjami,


• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, bezpieczeństwo lub pokrewne),


• masz praktyczne doświadczenie w monitorowaniu transakcji, analizie alertów AML, identyfikowaniu transakcji podejrzanych oraz procesach sankcyjnych,


• bardzo dobrze znasz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz regulacje dotyczące sankcji krajowych, UE, OFAC i innych reżimów sankcyjnych,


• znasz standardy FATF oraz dobre praktyki sektora bankowego w zakresie AML/CFT,


• masz doświadczenie we współpracy z organami nadzorczymi i instytucjami państwowymi,


• potrafisz interpretować przepisy oraz przekładać wymogi regulacyjne na rozwiązania operacyjne,


• posiadasz doświadczenie w strategicznym zarządzaniu obszarem AML/CFT,


• masz doświadczenie w prowadzeniu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych,


• wyróżniają Cię silne kompetencje przywódcze i menedżerskie,


• potrafisz podejmować decyzje w warunkach podwyższonego ryzyka,


• cechują Cię wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne oraz umiejętność efektywnej współpracy z kadrą zarządzającą i kluczowymi interesariuszami.