#TyWybierasz Specjalistka/Specjalista ds. analiz i weryfikacji transakcji finansowych

Na co dzień w naszym zespole:

• potrafisz rozpoznawać ryzyka prania pieniędzy,


• analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CFT,


• analizujesz i weryfikujesz transakcje pod kątem obecności na listach sankcyjnych,


• tworzysz nowe oraz modyfikujesz istniejące przepisy i procedury pod kątem AML/CFT,


• opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,


• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT,


• współpracujesz z GIIF, MF, KNF.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• bardzo dobrze znasz produkty, procesy oraz systemy działające w Banku,


• posiadasz wiedzę i znasz obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,


• potrafisz tworzyć regulacje wewnętrzne Banku,


• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze/ ekonomiczne),


• dobrze znasz pakiet MS Office (w szczególności Excel),


• znasz w stopniu komunikatywnym język angielski (mile widziana znajomość również innego obcego języka),


• cechuje Cię: samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność oraz innowacyjność.