#TyWybierasz Specjalistka/Specjalista ds. identyfikacji i weryfikacji klienta

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,


• identyfikujesz i weryfikujesz: klientów banku, beneficjentów rzeczywistych oraz klientów zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) w kontekście przepisów AML/CFT,


• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,


• bierzesz współudział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,


• opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,


• współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz sektor finansowy i masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,


• potrafisz interpretować przepisy, tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,


• posiadasz umiejętności analityczne polegające na analizie dokumentów i wyciąganiu wniosków,


• jesteś osoą samodzielną i nie boisz się podejmować decyzji,


• masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse),


• znasz język angielski w stopniu komunikatywnym.