Consultor(a) de AML Sénior

Procuras fazer parte de um projeto em que podes influenciar a mudança e fazer a diferença?

Na BDO, o teu know-how transforma projetos em resultados, inspira equipas e gera impacto real.

Estamos a recrutar um(a) Consultor(a) de AML | Sénior para integrar a nossa equipa de AML/CFT, em Lisboa.

O TEU DIA A DIA?

• Recolher, validar e analisar informação e documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos;
• Realizar procedimentos de KYC e due diligence, incluindo pesquisas de PEP, sanções e notícias adversas;
• Avaliar estruturas societárias, fatores de risco e situações de maior complexidade;
• Preparar avaliações de risco e propostas de decisão devidamente fundamentadas;
• Gerir registos, aprovações, pendências e prazos nos sistemas internos;
• Articular com sócios e equipas internas e contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos.

NA BAGAGEM, ACREDITAMOS QUE TRAGAS…

• Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
• Experiência profissional mínima de quatro anos em processos de aceitação, onboarding, continuidade ou monitorização de clientes, KYC, AML/CFT, compliance ou área equivalente;
• Experiência na análise de documentação societária, estruturas de propriedade e controlo e identificação de beneficiários efetivos;
• Conhecimento sólido dos procedimentos de KYC e due diligence e dos principais fatores de risco associados a clientes, geografias, atividades e estruturas societárias;
• Capacidade para analisar situações complexas, formular conclusões fundamentadas e identificar necessidades de informação adicional ou de escalamento;
• Elevada capacidade analítica, rigor, atenção ao detalhe e sentido crítico;
• Autonomia, organização, responsabilidade e capacidade para gerir simultaneamente diferentes processos, prioridades e prazos;
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita e facilidade de articulação com diferentes interlocutores internos;
• Domínio das ferramentas Microsoft Office, em particular Excel;
• Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.

PERFEITO, PERFEITO? SERIA QUE NOS SURPREENDESSES COM…

• Experiência em projetos de desenho, implementação ou revisão de frameworks de AML/CFT;
• Conhecimentos de sanções financeiras, transaction monitoring, screening, investigação de alertas ou fraude;
• Familiaridade com guidelines e standards de entidades como EBA, FATF/GAFI e reguladores nacionais;
• Certificação relevante na área de AML, compliance ou crime financeiro.

O QUE TEMOS PARA TI?

• Integração numa empresa internacional de referência, que se posiciona como a 5ª maior empresa do ramo de Auditoria e Consultoria, em Portugal e no Mundo;
• Oportunidade de apoiar e aconselhar, tanto ao nível estratégico como operacional, empresas de dimensões, setores e áreas de negócio diversificadas;
• Formação contínua e cultura de proximidade;
• Contrato de Trabalho Sem Termo;
• Plano de progressão de carreira e salarial estruturado, com possibilidade de evolução para posições de maior responsabilidade e atribuição de prémios de desempenho;
• Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.

Se reconheces nesta oportunidade um desafio à tua medida, não deixes passar esta oportunidade.

Estamos ansiosos por te conhecer!