Associate - Manager AML Lifecycle Transformation

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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El equipo de Anti Money Laundering (AML) Lifecycle Transformation, formamos parte de Cumplimiento AML Holding.

Cumplimiento AML Holding, es la función global responsable de desarrollar programas para prevenir, mitigar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (BC&FT).

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, son un fenómeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rápidos avances en la información financiera, la tecnología y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantánea a cualquier parte del mundo.

El equipo de AML Lifecycle Transformation tenemos la misión de conocer al cliente desde el momento del onboarding con el objetivo de mitigar este riesgo.

¿ Cómo lo hacemos ?

Definimos el Rating corporativo que mide el potencial de un Cliente (persona física o jurídica) para BC&FT.

Definimos los estándares corporativos para las acciones a llevar a cabo en función de ese riesgo potencial: requerimientos documentales, comunicaciones y medidas restrictivas.

Y todo lo anterior, lo hacemos con una visión de transformación, impulsando no sólo el do it yourself, sino el done for you.

About the job:

¿ Cuáles serían tus funciones  ?

• Liderar Proyectos donde Cumplimiento AML Holding sea responsable

• Liderar la elaboración de Normativa asignada al equipo, comunicación a las Áreas involucradas o interesadas, así como el despliegue en las geografías

• Liderar iniciativas de formación, comunicación y cultura de conocimiento del Cliente, con el objetivo de mitigar el riesgo de BC&FT 

• Participar activamente en la elaboración de reportes críticos 

• Apoyar en las tareas propias de Proyectos o Programas ajenos a Cumplimiento AML Holding,  donde se requiera la participación de AML. Pueden ser Proyectos / Programas liderados desde Ingeniería, Negocio o GRM

¿ Qué buscamos ?

• Formación: Grado universitario en Derecho, Economía, ADE o similar. 

• Experiencia: mínimo 2 años en funciones de Negocio, Cumplimiento, Servicios Jurídicos o Control Interno (en entidades financieras u otras sociedades). Se valorarán especialmente, la experiencia en áreas de Negocio de entidades financieras y en gestión de proyectos.

• Conocimientos: no es indispensable tener conocimientos previos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se valorará disponer de certificaciones en Cumplimiento (CESCOM o similar).

• Idiomas: se valorará Inglés intermedio alto (B2).

• Competencias personales:

  • Comunicación efectiva y liderazgo positivo. Buscamos una persona que adapte su comunicación al foro con el que esté interactuando y busque el cómo sí

  • Proactividad. Buscamos una persona que proponga ideas y soluciones de forma proactiva

  • Capacidad organizativa. Buscamos una persona con la capacidad de organizar sus tareas, de forma que sepa cuándo hay que realizar las entregas y las mismas se cumplan en tiempo y con calidad

  • Colaboración transversal y trabajo en equipo. Buscamos una persona que sepa trabajar en equipos multidisciplinares

Skills: