Consultor AML/PBC -Trade Finance

Desde Winning Consulting  seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:

Requisitos mínimos

- Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones 

 - Experiencia laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.

- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.

-  Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC

Tareas específicas de Trade Finance:

• Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
• Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
• Control de bienes intercambiados