FCP Prevention & Investigation Unit Analyst

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El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita un perfil de para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales).

About the job:

Buscamos un perfil junior con ganas de aprender y formarse en la prevención de delitos financieros, contarás con la posibilidad de adquirir conocimientos de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo.

La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:

• Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.

• Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.

• Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

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Requisitos Imprescindibles:

• Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).

• Habilidades analíticas para la interpretación de datos y procesos.

• Manejo de conceptos y herramientas de IA.

• Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados.

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Valoraciones Adicionales (Deseable):

• Formación y/o estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología, ciberseguridad, inteligencia financiera y/o criptomonedas.

• Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.

• Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos.

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Competencias y Habilidades:

• Compromiso y Orientación a Resultados.

• Disfrute del Trabajo en Equipo.

• Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.

• Empatía y Orientación al Cliente.

• Ética e Innovación.

Skills: