ADMINISTRATIVO / A PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. SECTOR BANCA. MADRID.

Funciones
En Covisian Group buscamos gente talentosa que quiera acompañarnos en un nuestro objetivo de crecimiento profesional y personal. Nuestro lema actual es “Make not Little plans” (No hagas pequeños planes, piensa en grande) y eso es lo que queremos sueñes junto a nosotros.

Queremos encontrar personas comprometidas que vean en el desarrollo profesional un reto y en el trabajo en equipo y colaboración una posibilidad de construir mejor; gente como quizás sea Tú, que se adapte a los cambios con agilidad y con su inteligencia emocional sepa equilibrar cada situación o escenario como un nuevo reto haciendo uso de su Empowerment.

Actualmente estamos buscando un/a Administrativo/a para el área de Prevención de Blanqueo de Capitales de una importante empresa del Sector Banca. Sus funciones principales serán:

Analizar la operativa realizada en cuentas corrientes y de ahorro de clientes e identificación de operativa sospechosa.
- Determinar la documentación a solicitar al cliente en base al tipo de operativa y a las características del cliente (solicitud impuestos, facturas…)
- Comunicación con los departamentos correspondientes para recabar la información necesaria para el tratamiento de cada
expediente.
- Búsqueda de información adicional en bases de datos externas (Informa, D&B, RAI,…) y en internet.
- Calificación de alerta en base a información recabada.
- Elaborar comentario en base a la información recabada, que evidencie la decisión tomada, dicho comentario debe recoger
información clara y concisa acerca del cliente y de la operativa realizada en las cuentas de estos.

Se ofrece
- Contrato INDEFINIDO
- Jornada completa de 40 horas semanales.
- Horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
- Salario fijo de 17.000€ brutos anuales en 12 pagas.
- Lugar de trabajo: Madrid
- Modalidad formación presencial en Boadilla del monte, una vez finalizada la formación la modalidad es hibrida