Técnico/a KYC-PBC/AML

Nuestro cliente es un despacho de abogados multinacional de reconocido prestigio, con presencia internacional y una sólida trayectoria en el asesoramiento a empresas, que busca incorporar un/a Técnico/a KYC / PBC-AML para sus oficinas ubicadas en Madrid.

La persona seleccionada se incorporará al equipo de Work Acceptance, participando activamente en los procesos de identificación y aceptación de clientes y asuntos, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/AML), así como de las políticas internas de la organización.

Su misión será asegurar la correcta recopilación, revisión y validación de la información KYC, identificar posibles factores de riesgo y colaborar estrechamente con abogados, socios y equipos internacionales en la gestión y resolución de los expedientes.

Se trata de una posición con alto nivel de exposición a clientes y equipos internos, dentro de un entorno multinacional, dinámico y exigente, con posibilidades de desarrollo y aprendizaje dentro del ámbito del compliance y la prevención de blanqueo de capitales.

Responsabilidades:

• 
  

  Gestionar los procesos de identificación y recopilación de información KYC de clientes, tanto personas físicas como jurídicas.

  
  


• 
  

  Revisar y verificar documentación relativa a la identificación del cliente, titulares reales, estructuras societarias y propósito de la relación de negocio.

  
  


• 
  

  Analizar documentación corporativa, financiera y otra información relevante, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los expedientes KYC.

  
  


• 
  

  Contrastar la información de los clientes mediante fuentes públicas y bases de datos especializadas, incluyendo registros oficiales, listas de sanciones y fuentes de información adversa.

  
  


• 
  

  Mantener actualizada la información KYC en los sistemas y herramientas internas de la organización.

  
  


• 
  

  Contactar con clientes, abogados y otros interlocutores internos para solicitar documentación e información adicional y realizar el seguimiento de los expedientes hasta su completa resolución.

  
  


• 
  

  Realizar controles de calidad sobre los formularios y expedientes KYC preparados por el equipo, identificando posibles errores, inconsistencias o información incompleta.

  
  


• 
  

  Detectar posibles indicadores de riesgo, como estructuras societarias complejas, jurisdicciones de riesgo, PEPs, sanciones o noticias adversas, y realizar la correspondiente escalada al equipo responsable de PBC/AML.

  
  


• 
  

  Apoyar en la interpretación y aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de los procedimientos internos.

  
  


• 
  

  Elaborar informes, notas internas y resúmenes de riesgo sobre determinados clientes, estructuras societarias o situaciones específicas.

  
  


• 
  

  Participar en la mejora continua de los procesos KYC, procedimientos internos, checklists y herramientas de control.

  
  


• 
  

  Colaborar en la preparación de documentación para auditorías internas y externas.

  
  


• 
  

  Participar en la coordinación de expedientes KYC en operaciones transfronterizas, trabajando con equipos de otras jurisdicciones.

  
  


• 
  

  Colaborar con socios, abogados, equipos de Work Acceptance y otras áreas internas en la resolución de cuestiones relacionadas con la aceptación de clientes y asuntos.

  
  

Perfil requerido:

• 
  

  Formación: Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.

  
  


• 
  

  Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia profesional en posiciones de KYC, PBC/AML, Compliance, Quality Control o funciones similares, preferiblemente en despachos de abogados, entidades financieras, consultoras o firmas de servicios profesionales.

  
  


• 
  

  Conocimientos: Experiencia práctica en procesos KYC y conocimientos de la normativa básica de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  
  


• 
  

  Inglés: Nivel mínimo B2, tanto hablado como escrito.

  
  


• 
  

  Ofimática: Buen manejo de Excel y Word, así como experiencia trabajando con sistemas de gestión documental, herramientas KYC o bases de datos de Compliance.

  
  


• 
  

  Capacidad analítica y atención al detalle, especialmente en la revisión de documentación y detección de inconsistencias o posibles riesgos.

  
  


• 
  

  Capacidad para gestionar diferentes expedientes simultáneamente, priorizando tareas y cumpliendo plazos.

  
  


• 
  

  Buenas habilidades de comunicación, con capacidad para explicar cuestiones técnicas de forma clara a abogados, clientes y otros interlocutores.

  
  


• 
  

  Persona organizada, proactiva, rigurosa y con capacidad para trabajar en equipo.

  
  


• 
  

  Se valorará positivamente experiencia previa en despachos internacionales, entidades financieras, consultoras o departamentos de Compliance/PBC-AML.

  
  

Se ofrece:

• 
  

  Incorporación a un despacho de abogados multinacional de referencia, con presencia internacional y un entorno profesional de alto nivel.

  
  


• 
  

  Exposición a clientes y asuntos de relevancia, tanto nacionales como internacionales.

  
  


• 
  

  Entorno de trabajo dinámico, exigente y con posibilidades de aprendizaje continuo.

  
  


• 
  

  Seguro médico y seguro de vida.

  
  


• 
  

  Ticket restaurante.

  
  


• 
  

  1 día de teletrabajo a la semana.