Anti -Financial Crime Officer – AML & Transaction Monitoring

Pour notre client, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un(e) Anti-Financial Crime Officer – AML & Transaction Monitoring afin de rejoindre l'équipe Anti-Financial Crime.

Dans cette fonction, vous contribuerez activement à la prévention des risques de blanchiment d'argent et de criminalité financière en assurant l'analyse et le suivi des transactions ainsi que le respect du cadre réglementaire suisse.

• Analyser et investiguer les transactions présentant un niveau de risque accru et effectuer les clarifications nécessaires en collaboration avec le Front Office.
  


• Contrôler et valider les transferts entrants et sortants, y compris les aspects liés aux sanctions, embargos et filtrages réglementaires.
  


• Évaluer la cohérence économique des opérations et identifier les éventuels signaux d'alerte.
  


• Assurer la mise à jour et la qualité des données et de la documentation clients dans les systèmes internes.
  


• Participer aux audits internes et externes ainsi qu'au suivi des recommandations émises.
  


• Contribuer à divers projets et demandes liés aux activités de lutte contre la criminalité financière.
  

• Formation universitaire en droit suisse, économie, finance ou formation jugée équivalente.
  


• Expérience de 3 à 8 ans dans une fonction AML, Transaction Monitoring ou Anti-Financial Crime au sein d'un établissement bancaire suisse.
  


• Excellente connaissance du cadre réglementaire suisse en matière de LBA, CDB et lutte contre le blanchiment d'argent.
  


• Solides capacités d'analyse et aptitude à évaluer le contexte économique des transactions.
  


• Une expérience en remédiation ou revue de dossiers clients constitue un atout.
  


• Français et anglais courants ; toute autre langue constitue un avantage.
  


• Personne rigoureuse, autonome, proactive et dotée d'un fort esprit d'équipe.
  


• Maîtrise des outils MS Office ; la connaissance de solutions de screening et de monitoring constitue un atout.