Collaborateur Fichier Central Senior - Analyse Documentaire / Changements de Circonstances Complexe

Votre futur employeur

Notre client est une banque privée Suisse à taille humaine couvrant une clientèle Internationale. Afin d’accompagner sa croissance, nous recrutons un Collaborateur Fichier Senior, spécialisé en Analyse Documentaire.

Votre mission et vos responsabilités

En tant que Collaborateur Fichier Central Senior, spécialisé en Analyse Documentaire, votre rôle implique une analyse de structures documentaires complexes du point de vue de la conformité et de la fiscalité (EAR FATCA ; QI ; US Person).

A ce titre, vous serez en charge de :

• L'analyse de la documentation, formulaires internes et documents corroboratifs, pour l’ouverture de tous types de comptes (personnes physiques et personnes morales)
  


• Des ouvertures de KYC dans les systèmes informatiques de la banque et création des prospects
  


• L'analyse documentaire et codification des changements de circonstances simples et complexes dans les systèmes IT de la banque, tels que décrits dans la procédure interne
  


• La révision de la documentation relative à l’EAR, FATCA, QI et documentation du résultat de la revue. Codification dans les systèmes IT de la banque du résultat de cette analyse
  


• La gestion des éventuels suspens en matière documentaire
  


• La revue des processus existants (mise à jour de processus internes et création de procédure/manuel lorsque ceci est nécessaire)
  


• Traitement des clôtures de comptes
  


• Contrôle des signatures des instructions clients 
  


• Participation active à des projets réglementaires si requis
  

Requirements

• Minimum 8 ans d’expérience en fichier central en banque privée ou poste similaire
  


• Certification Fichier Central ou équivalent, un atout
  


• Excellente maîtrise de la documentation d’ouverture de comptes
  


• Bon niveau de maîtrise d'Excel
  


• Bonne connaissance des lois et règles en vigueur en matière de la CDB, LBA, FATCA, EAR
  


• Bonne connaissance des sociétés et trusts
  


• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome
  


• Proactif et bonne capacité d’analyse
  


• Français natif et bon niveau d’anglais
  


• Résidence Suisse
  

Benefits

Vous vous épanouirez dans cette société si vous

Ce que nous vous offrons

Une banque et une équipe à taille humaine