Senior Compliance Officer

Votre mission

Pour une banque privée suisse à taille humaine basée à Genève, disposant d’une clientèle internationale fortunée (HNWI/UHNWI), nous recherchons un(e) Senior Compliance Officer pour renforcer l’équipe Conformité et accompagner les enjeux réglementaires quotidiens.

Vos responsabilités :

·       S’assurer de l’application rigoureuse des cadres réglementaires suisses (LBA, CDB, OBA-FINMA, directives FINMA, etc.) ;

·       Contribuer à l’évolution des procédures internes et participer aux projets liés à la conformité ;

·       Fournir une assistance réglementaire aux différents départements (thèmes LBA, CDB, risques transfrontaliers, abus de marché, etc.) ;

·       Examiner les demandes d’ouverture de comptes sous l’angle réglementaire (CDB/LBA) et fiscal, et transmettre les dossiers sensibles à la direction ;

·       Réaliser les revues périodiques des relations clients ;

·       Surveiller et analyser les opérations présentant un risque accru (transaction monitoring) ;

·       Contrôler le respect des sanctions économiques et embargos internationaux ;

·       Mener des investigations approfondies en réponse aux alertes issues des outils de filtrage (sanctions, PEP, informations négatives) ;

·       Effectuer des contrôles ciblés sur les activités sensibles (cross-border, fiscalité, etc.) ;

·       Maintenir un niveau de veille élevé sur les thématiques de conformité et favoriser le partage d’informations au sein de l’équipe ;

·       Organiser des sessions de formation internes sur le blanchiment d'argent et les régimes de sanctions ;

·       Élaborer des rapports périodiques pour la direction du département, dans le respect des délais ;

·       Assurer le suivi des cas nécessitant une analyse approfondie ou une déclaration aux autorités compétentes (y compris le MROS) ;

·       Préparer les audits internes et externes relatifs à la conformité et accompagner les auditeurs lors de leurs interventions.

Requirements

Expertise

·       Formation supérieure en droit, économie ou dans un domaine similaire ;

·       Expérience significative (5 à 10 ans) dans la conformité et la lutte contre le blanchiment d’argent, idéalement dans un environnement bancaire ou en cabinet de conseil ;

·       Excellente maîtrise des réglementations suisses et internationales applicables (LBA, CDB, cross-border, règles de marché, etc.) ;

·       Bonne connaissance des régimes de sanctions internationaux (OFAC, EU, SECO, ONU) ;

·       Certification en conformité (type CAS Compliance) fortement appréciée ;

·       Esprit d’analyse, sens de la rigueur et bonnes capacités rédactionnelles ;

·       Aisance dans la gestion de multiples sujets en parallèle, avec un bon sens de l’organisation ;

·       Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral ; la connaissance d’autres langues est un atout ;

·       Résidence en Suisse indispensable.