Coordinador De Cumplimiento

Company : All People Int

Job Type : Full Time

Santo Domingo, Dominican Republic

Job Description - Coordinador De Cumplimiento

Objetivo General del Puesto

Velar por el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables a la empresa, garantizando la adecuada gestiÃ³n de riesgos, prevenciÃ³n de lavado de activos y cumplimiento de las polÃticas internas.

Funciones EspecÃficas

Supervisar el cumplimiento de la Ley de PrevenciÃ³n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Evaluar riesgos asociados a clientes, proveedores y operaciones comerciales.
Elaborar reportes regulatorios e informes para la gerencia.
Coordinar auditorÃas internas y externas relacionadas con cumplimiento.

Requirements

Egresado de Derecho, Contabilidad, AdministraciÃ³n, Finanzas o Ã¡reas afines.

+2 aÃ±os de experiencia en cumplimiento, auditorÃa o control interno

Experiencia en sector automotriz -INDISPENSABLE

Diplomado o certificaciÃ³n en Cumplimiento, PLAFT o GestiÃ³n de Riesgos.

Conocimiento de KYC, gestiÃ³n de riesgos, debida diligencia y normativas regulatorias.

Manejo de contratos, operaciones y procesos internos desde la perspectiva regulatoria.

Alto nivel Ã©tico, pensamiento analÃtico y confidencialidad.

Manejo de paquete de ofimÃ¡tica

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Benefits

Beneficios de Ley

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